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對于“內(nèi)幕交易”，投資者早已不再陌生。內(nèi)幕交易行為利用信息優(yōu)勢侵害投資者利益，破壞證券期貨市場“三公”原則，踐踏市場賴以生存的誠信基礎(chǔ)，嚴(yán)重影響了市場秩序與市場參與者的投資信心，向來為投資者所痛恨。然而，卻有一部分人懷著復(fù)雜心態(tài)，雖并非內(nèi)幕信息知情人，卻抵不住利益誘惑，想方設(shè)法竊取、騙取、打探內(nèi)幕信息，妄圖得到豐厚回報，終逃不過法律的制裁。 以齊某刺探內(nèi)幕信息案件為例。當(dāng)事人齊某是X投資有限公司法定代表人，為刺探S公司內(nèi)幕信息而聘任某上市公司退休董秘陳某，以建立刺探內(nèi)幕信息的人脈網(wǎng)，便于依靠信息優(yōu)勢投資。齊某利用陳某與S公司董秘季某相熟的關(guān)系，多次委托陳某向季某打探S...

期貨市場能夠有效分散現(xiàn)貨市場價格波動帶來的風(fēng)險，并能夠通過公開透明的交易機制形成真實、合理的商品交易價格，在我國資本市場中發(fā)揮著重要作用。期貨市場實行保證金交易制度，能夠調(diào)動少量資金進行較大價值的投資，具有“四兩撥千金”特點，日益受到投資者的關(guān)注。近年來，一些不法分子逐漸將違法的觸角深入到期貨市場，利用投資者有追漲殺跌的心理，通過期貨現(xiàn)貨兩個市場實施“花式”操縱，扭曲期貨市場價格，將廣大期貨投資者帶入深淵。 姜某即是這些不法分子中的典型代表。姜某曾是國內(nèi)某甲醇貿(mào)易商X公司的總經(jīng)理，為進行套期保值做多“甲醇1501”合約。2014年年底，臨近期貨合約交割月份，“甲醇15...

內(nèi)幕交易行為，是指證券交易內(nèi)幕信息知情人或非法獲取內(nèi)幕信息的人，在內(nèi)幕信息公開前買賣相關(guān)證券，或者泄露該信息，或者建議他人買賣相關(guān)證券的行為。 汪某某是上海智翔信息科技發(fā)展有限公司（以下簡稱上海智翔公司）副總經(jīng)理。2014年3月，珠海世紀(jì)鼎利通信科技股份有限公司（以下簡稱世紀(jì)鼎利公司）與上海智翔公司的高層人員開始就并購重組事宜展開多輪磋商和互訪，最終達成共識。同年5月30日，世紀(jì)鼎利股票停牌。世紀(jì)鼎利公司隨后發(fā)布了重大資產(chǎn)重組的公告，又于同年7月29日發(fā)布了收購上海智翔公司100％股權(quán)的公告。同年7月30日，世紀(jì)鼎利股票復(fù)牌。被告人汪某某作為上海智翔公司的高級管理人員...

鮮某作為上海多倫實業(yè)股份有限公司（以下簡稱多倫股份）實際控制人、董事長、法定代表人、董事會秘書（代）及多倫投資（香港）有限公司（以下簡稱香港多倫）實際控制人、法定代表人，實際控制和使用“劉某杰”“鮮某”“夏某梅”證券賬戶以及14個信托賬戶共計28個HOMS交易單元（以下簡稱“賬戶組”），采用多種手段操縱“多倫股份”股價。 第一，鮮某通過集中資金優(yōu)勢、持股優(yōu)勢連續(xù)買賣操縱“多倫股份”股價。2014年1月17日至2015年6月12日，賬戶組持有“多倫股份”占該股總股本10%以上的交易日為60個，占5%以上的交易日為179個，持股最高時占公司總股本的13.85%。第二，鮮某...

非法證券活動是指違反《證券法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)，擅自公開發(fā)行證券，設(shè)立證券交易場所或者證券公司，或者從事證券經(jīng)紀(jì)、證券承銷、證券投資咨詢等證券業(yè)務(wù)的行為。 投資者張某接到金某電話，稱其是中金公司員工，通過上海證券交易所得知他的股票賬戶存在虧損，中金公司可以為其推薦股票，幫助賺錢。出于對中金公司的信任，張某向金某提供的賬戶匯入了3個月的會員費6000元。此后，金某多次通過手機飛信和電話向張某推薦股票。但是，張某非但沒有從其推薦的股票中獲得預(yù)期的收益，反而出現(xiàn)了虧損，產(chǎn)生疑心的張某致電中金公司咨詢后才知自己上當(dāng)受騙。 不法分子為實施詐騙...

反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照《反洗錢法》《證券公司反洗錢工作指引》等規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。 自2014年7月起，中國人民銀行反洗錢部門陸續(xù)收到多家銀行報送的關(guān)于“鈺誠系”公司及相關(guān)個人的可疑交易報告。經(jīng)調(diào)查，人民銀行反洗錢部門發(fā)現(xiàn)與鈺誠融資租賃有限公司相關(guān)的多個賬戶之間資金往來密切，且與鈺誠集團旗下的金易融（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（e租寶）、上海鈺申金融信息服務(wù)有限公司之間呈上下游交易關(guān)系，資金交易行為與...